मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 2 चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जांच एक कथित हवाला रैकेट से जुड़ी है, जिसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये है, जिसमें शेल या संदिग्ध फर्म शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए दो चीनी नागरिकों की पहचान चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग (42) और कार्टर ली के रूप में हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत दोनों को जनुआर 15 नाम दिया गया था। उन्होंने शनिवार को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया। पेंग के खिलाफ ईडी का मामला पिछले साल आयकर विभाग की जांच से उपजा है। उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश में दो व्यक्तियों को हिरासत में लेने के मामले में पेंग का नाम पिछले साल सामने आया था। वे अपने निर्देशन में कथित तौर पर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के आंदोलन पर नज़र रख रहे थे। चीनी राष्ट्रीय और उसके कुछ कथित सहयोगियों, बैंकरों सहित अगस्त में आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था। पेंग ने कहा कि फर्जी भारतीय पासपोर्ट था। कर अधिकारियों ने दावा किया था कि उसने पिछले दो-तीन वर्षों में `चीन से और चीन से हवाला फंडों की लूट` के लिए `शम कंपनियों का जाल` बनाया। सूत्रों ने तब जानकारी दी थी कि पेंग का शोकेस व्यवसाय चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ अन्य वस्तुओं का आयात और निर्यात था। पेंग ने कहा, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में सितंबर 2018 में दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से एक अवैध मनी चेंजर चला रहा था। ईडी और आईटी विभाग, दोनों ने कहा था कि अगर पेंग दिल्ली में रहने वाले कुछ तिब्बतियों को `रिश्वत` दे रहे हैं तो भी आरोपों की जांच की जा रही है। पिछले साल अगस्त में एक बयान में, CBDT ने शामिल संस्थाओं की पहचान किए बिना कहा था कि इसकी खोज `विश्वसनीय इनपुट्स` पर आधारित थी, जो कुछ चीनी व्यक्तियों और उनके भारतीय सहयोगियों को शेल की श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन में शामिल थे। संस्थाएं `। इसने कहा था कि `चीनी कंपनी की सहायक कंपनी और उससे संबंधित चिंताओं ने भारत में खुदरा शोरूमों के कारोबार खोलने के लिए शेल संस्थाओं से 100 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि ले ली है।`
सीबीडीटी ने कहा, `खोज कार्रवाई से पता चला कि चीनी व्यक्तियों के इशारे पर, विभिन्न डमी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक खाते बनाए गए थे, जो 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट में दर्ज थे।`सीबीडीटी ने कहा था कि हांगकांग और अमेरिकी डॉलर से जुड़े विदेशी हवाला लेनदेन के साक्ष्य का भी खुलासा हुआ है। ईडी ने कहा कि ली के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।